Compliance Officer - Revues Périodiques & Task Force KYC-(H/F)

Description de l'offre

Vos missions au quotidien

Mission principale :

Procéder à des revues périodiques des dossiers des clients de la banque selon un calendrier défini annuellement par le Département Compliance et participation à un projet géré, au niveau groupe, de remédiation des dossiers des clients de la Banque sous la supervision du Responsable de l'équipe « Monitoring, Task Force et Revues Périodiques ».

Tâches et responsabilités :

• Vérifier si les évolutions de l'information statique en ce qui concerne l'identité du client et son contexte économique ont été correctement recueillies, mises à jour et reflétées dans le dossier KYC établi par le Front ;

• Vérifier si l'objet du compte et de la relation d'affaires est clairement indiqué et documenté dans le dossier KYC et si les évolutions à cet égard sont bien reflétées dans le dossier client établi par le Front/KYC Advisors ;

• Vérifier si les transactions significatives observées sur le compte sont bien conformes à l'objectif attendu du compte (KYT) et identifier et remonter les éventuelles anomalies ;

• Vérifier sur la base de tous les contrôles précédents, si la notation de risque attribuée au client est adéquate ou nécessite d'être modifiée ;

• Vérifier si le risque sanctions-embargos a été analysé par le Front et solliciter le correspondant sanctions et embargos dans certains cas particuliers ;

• Rédiger le résultat de sa première analyse et formaliser une recommandation sur la relation d'affaires ;

• Participer au Comité Revues/Remédiation et présenter les cas qui sont remontés.

Et si c'était vous ?

Etudes :

• Formation universitaire en droit ou économie.

Compétences linguistiques

• Anglais C1;

• Français C1-C2.

Expérience, compétences techniques et opérationnels :

• Expérience minimum de 2 ans en Compliance bancaire en Suisse, en particulier dans le domaine de la revue transactionnelle ;

• Bonnes connaissances de la réglementation bancaire suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

• A l'aise avec les outils bureautique (Excel notamment) ainsi qu'avec les outils bancaires : Avaloq, AAA, WorldCheck, Lexis Nexis.

Compétences comportementales :

• Esprit d'équipe avec une forte capacité de travailler de manière indépendante ;

• Excellente capacité d'analyse et de rédaction ;
• Sens de la communication et de la collaboration transversale.

Plus qu'un poste, un tremplin

Société Générale Private Banking Suisse est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d'avoir plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

Pourquoi nous choisir ?

Société Générale Private Banking (SGPB), banque privée de gestion de fortune, du groupe Société Générale, est présente dans 11 pays à travers le monde. Société Générale Private Banking (Suisse) SA, appartient au réseau SGPB basé en Suisse. Elle offre des services de gestion de patrimoine à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés. Société Générale Private Banking (Suisse) SA propose l'expertise globale en ingénierie patrimoniale internationale ainsi que dans une large gamme de solutions d'investissements.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

Référence: 20000FWK
Entité: Société Générale Private Banking
Date de début: 01/09/2020
Date de publication: 13/07/2020