Financial Economic Crime Adviseur AML

Job description

Ben jij de specialist als het gaat om het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders?  Heb jij kennis van het gebied Anti Money Laundering (AML), lees dan verder.
 
Financial Economic Crime Adviseur AML
Utrecht/Nieuwegein, 36 uur
 
De functie
In deze functie adviseer je over de  beheersing van AML risico’s, op basis van een risico georiënteerde en gestructureerde aanpak (signaleren, analyseren, onderzoeken, adviseren/ rapporteren en monitoren). Je organiseert en onderhoudt je netwerk en zorgt ervoor dat je tijdig op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving.
 
Je voert onderzoeken uit naar mogelijke inbreuken op de persoonlijke-, organisatorische en/of relationele integriteit en vertrouwelijkheid. Je onderhoudt contacten met opsporingsdiensten, lokale overheden en andere externe diensten aangaande onderzoeken op het Financial Economic Crime (FEC) thema. Je bent een gespreks- en sparringpartner voor de Compliance Officers, Implementatiemanagers en de business. Je zorg ervoor dat nieuwe wet- en regelgeving in beleid wordt vertaald en dat de bedrijfsonderdelen bij implementatie waar nodig worden voorzien van inhoudelijk advies. Je maakt onderdeel uit en onderhoud een netwerk van gelijkgestemden op het FEC thema.
 
Daarnaast voert je FEC reviews uit en zal je, waar nodig, tijdens reviews in het kader van Quality Assurance bijdragen vanuit een expertrol op het gebied van het FEC-thema.
In Trainingen en opleidingen lever je een inhoudelijke bijdrage. In voorkomende gevallen geef jezelf trainingen.

Onze afdeling
Toezicht en Compliance met als standplaats Utrecht/Nieuwegein zorgt er voor dat externe en interne normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de Rabobank Groep. Ook wordt toegezien op de naleving van deze regelgeving.
De afdeling Financial Economic Crime (FEC) draagt daaraan bij door het beheersbaar maken en voorkomen van situaties/incidenten -zoals money laundering, fraudezaken en calamiteiten- die een acute inbreuk betekenen op de integriteit van de Rabobank. De afdeling heeft naast een staf met experts vier teams voor de aandachtsgebieden Fraude en Corporate Security,  CDD & AML, Sanctie  en Discovery & Intervention. 
 
Wij vragen

• Minimaal HBO+ opleiding;



• Minimaal 10 jaar relevante ervaring;



• Gedegen vakkennis ;



• Kennis van structuur en cultuur van de Rabobank Groep;



• Kennis en inzicht in financiële dienstverlening;



• Grondige kennis en ervaring met juridische vraagstukken/ bedrijfseconomische analyse/ Wft regelgeving / klantonderzoek;



• Kennis van Straf procesrecht en Privacy wetgeving;



• Gedegen ervaring met interview technieken;



• 
  Ervaring met Risicomanagement.