FEC Analist A – Sancties

Job description

Heb jij kennis op het gebied van Sancties en wil jij de bank helpen bij het bestrijden van Financiële Economische Criminaliteit?

FEC Analist A Sancties
Zeist, 36 uur

De functie
Als FEC Analist A Sancties ben je verantwoordelijk voor het behandelen van alerts en het verrichten van onderzoeken. Daarnaast stel je reviews op in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en in het bijzonder op het terrein van sanctiewet- en regelgeving (Sanctiewet 1977). Je richt je hierbij met name op mogelijke sanctierisico's bij de klant en de transacties die de klant doet.

In deze rol analyseer, onderzoek en beoordeel je sanctiealerts en -signalen. De alerts worden gegenereerd door screenen van klanten en het filteren van transacties in het kader van de Wwft en Sanctiewet 1977.

De nadruk zal liggen op het uitvoeren onderzoeken en schrijven van reviews in het kader van de Wwft.

Onze afdeling
Compliance - met als standplaats Zeist- zorgt er voor dat externe en interne normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de Rabobank Groep. Ook wordt toegezien op de naleving van deze regelgeving.

De afdeling Financial Economic Crime (FEC) draagt daaraan bij door het beheersbaar maken en voorkomen van situaties/incidenten -zoals fraudezaken en calamiteiten- die een acute inbreuk betekenen op de integriteit van de Rabobank. De afdeling heeft naast een staf met experts 4 teams voor de aandachtsgebieden Customer Due Diligence Anti Money Laundering, Fraud & Corporate Security, Sanctions en Discovery & Intervention.

Sancties bestaat uit meerdere teams, waaronder Alerts en Periodieke review, die nauw met elkaar samenwerken.
Het team Alerts beoordeelt of sanctiealerts en signalen relevant zijn voor nader onderzoek, initieert zo nodig actie en stelt CDD/KI reviews op. Indien wordt vastgesteld dat een transactie conflicteert met sanctiewet- en regelgeving zorg je voor de juiste opvolging inclusief melding aan De Nederlandsche Bank (DNB) en vastlegging in het case management systeem. Door dit team wordt ook op enkele feestdagen gewerkt en op overige dagen in vroege en late diensten (7.30 – 18.00 uur); een flexibele beschikbaarheid is dan ook een vereiste.

Bij het periodiek reviewteam ondersteun je de lokale bank door het uitvoeren van onderzoek op het gebied van sanctiewetgeving. Het gaat hier om terugkerende onderzoeken bij bestaande klanten.

Wij vragen

·  HBO-opleiding op economisch/ administratief/ juridisch gebied. Wanneer je aantoonbare kennis van en affiniteit op het gebied van Klantintegriteit en Sancties hebt en een afgeronde MBO-opleiding hebt, nodigen we je ook uit om te reageren;
·  Minimaal 1 jaar ervaring in het opzetten en uitvoeren van onderzoeken en analyses op het terrein van FEC (sancties en/of klantintegriteit);
·  Kennis van structuur en cultuur van de Rabobank Groep;
·  Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen (o.a. Siebel, Vin, Atlas, Swift, SEPA, COF);
·  Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen;
·  Kennis van Wwft (klantintegriteit) en sanctiewetgeving;
·  Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Naast de twee Rabobank kerncompetenties Samenwerken en Klantbelang centraal stellen herken je in jezelf de volgende competenties:

- Onafhankelijk en onderbouwd oordelen

- Communicatiekracht

- Initiëren van verbetering

- Resultaten realiseren

- Kwaliteitsgericht

- Probleemanalyse

Wij bieden

· Bij de Rabobank, bieden we je een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden

· De uiteindelijke hoogte van je salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.

Aanvullende informatie
Sollicitaties van alle medewerkers binnen Rabobank die door reorganisatie boventallig zijn, worden met voorrang behandeld. Vermeld in je motivatiebrief of er sprake is van boventalligheid en per wanneer. Eventuele reacties van boventallige Rabobank-collega's worden eerst in behandeling genomen. Overige sollicitanten worden geïnformeerd over de voortgang van het selectieproces.

Neem voor vragen contact op met Anne-Lieke Nijman, recruiter, anne-lieke.nijman@rabobank.nl

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan via de knop “solliciteer nu” onderaan deze pagina. Je motivatiebrief en CV kun je richten aan Anne-Lieke Nijman, recruiter. Vermeld altijd het vacaturenummer.

Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. De Rabobank toetst op basis van de 'Regeling Screening Rabobank' alle nieuwe medewerkers op hun betrouwbaarheid om een functie bij de Rabobank te vervullen.

Een individueel assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Word jij de Rabobank?