Asesor de Remediación RBWM
Mexico City, Mexico Accounting / Management control
Job description
Negocio:
RBWM – Global Standards
Fecha Elaboración:
Titulo del Puesto
Asesor de Remediación RBWM
No de Puesto People Soft:
¿Puesto Nuevo o Existente? o Nuevo o Existente
Clasificación del Puesto:
Externa
Banda Actual:
6
Banda Propuesta:
Nombre y Puesto Jefe Inmediato
Aida Lizbeth Hernández Ayala , Subdirectora
Segmento Cliente & Ubicación:
( País / Departamento)
Propósito del Puesto ( Resumen general del puesto)
Participar activamente en el desarrollo de soluciones analíticas sobre conocimiento de los distintos portafolios del negocio de RBWM basados en conocimiento de cliente/producto/transaccionalidad que ayuden a calcular su riesgo y desarrollar estrategias de AML para prevenir la delincuencia financiera.
Mejorar o crear procesos internos para reducir los tiempos de respuesta y trabajo operativo a través de las mejores prácticas en programación de base de datos.
Realizar análisis de información de clientes en los diferentes sistemas del Banco (Hogan. OH Cards. IWH.. etc), con el fin de complementar un resumen del cliente basado en Riesgo y mitigar el crimen Financiero.
Principales Responsabilidades: Actividades clave y áreas de toma de decisiones
Indicadores Típicos (KPI) Indicadores clave de desempeño y Objetivos
Impacto en el negocio [Completar 3-4 áreas]
· Supervisar y ejecutar las actividades diarias relacionadas con el diseño de análisis estadísticos y de negocio que contribuyan a la generación de estrategias para prevenir el crimen financiero
· Automatización y ejecución de procesos analíticos así como análisis de la información actual y creación de nuevas estrategias para la ejecución de procesos recurrentes mediante diseño y ejecución de store procedures en diferentes manejadores de bases de datos
· Medidores de transaccionalidad por segmento de cliente
· Medidores de efectividad de los escenarios de Riesgo
Clientes / Accionistas [Completar 3-4 áreas]
· Proveer e implementar herramientas analíticas de conocimiento del cliente/producto/transaccionalidad que permitan calcular su riesgo
· Apoyo en el desarrollo de modelos estadísticos necesarios para el diseño de la estrategia de prevención de delito financiero
· Analizar soluciones probabilísticas a las problemáticas presentadas por las áreas del negocio.
· Creación de Nuevas Tipologías de riesgo
· Revisión de KYC e interpretación con la transaccionalidad del segmento
Liderazgo & Trabajo en equipo [Completar 3-4 áreas]
· Mantener una constante comunicación con las distintas áreas de BPM y clientes internos para facilitar el correcto entendimiento de las necesidades del negocio y estrategia del banco.
· Trabajar en conjunto con las áreas de producto/canales/proposition/sistemas para mantener una alineación en las actividades diarias
· Llevar la Visión y los Valores de HSBC México en todos los proyectos y funciones en los cuales este involucrado (abiertos, conectados y confiables)
· Encuesta GPS
· Satisfacción del cliente Interno
Efectividad Operacional y Control [Completar 3-4 áreas]
· Crear controles para que las cifras que se incluyan en reportes y/o presentaciones sean consistentes con las cifras oficiales.
· Documentación y seguimiento de requerimientos de clientes internos en forma metódica y sin desviaciones
· Observaciones de auditoría
· Número de campañas gestionadas para los segmentos del banco que utilicen los modelos predictivos
Desired profile
Qualifications :
Conocimientos en bases de datos (SQL, SAS, Teradata)
Conocimientos en Microsoft Office
Conocimientos de Debida diligencia del cliente
Conocimientos de Prevención de Lavado de Dinero
Conocimientos en validación de expedientes de clientes.
Licienciatura concluida
Idioma Inglés (Intermedio – Avanzado)
Habilidades: Comunicación y desarrollo de entregables de manera asertiva, Trabajo bajo presión