Analista Sanciones - Contrato a Plazo Fijo

Job description

Propósito del Rol:

Asistir al Gerente de Sanciones, ejecutando las tareas de control relacionadas al monitoreo de clientes y de transacciones, dando soporte pro activo con el objetivo de evitar que casos con sospecha de sanciones tengan lugar y que no sean tratados de acuerdo a lo definido por las políticas del Grupo y la Regulación Local.

Principales Responsabilidades:

Orientar y supervisar a las Líneas de Negocios y Funciones con todas las actividades relativas a Sanciones.

Actuar como asesor de Nivel 3 de Sanciones para alertas generadas sistemáticamente (Fircosoft, HIE Fircosoft y OWS) y manuales de conformidad con los requisitos regulatorios y estándares globales

Analizar y confirmar o descartar o escalar posibles coincidencias (True Matches) escaladas a Nivel 3 y supervisar las tareas.

Dar cumplimiento y adoptar una posición activa en relación a las políticas de Sanciones, tanto globales, regionales o regulatorias, profundizando la cultura dentro de la compañía.

Implementar políticas y procesos en concordancia con las regulaciones locales e internacionales, y realizar las actualizaciones correspondientes.

Identificar, analizar y escalar todas las excepciones a Sanciones, evasiones y posibles brechas a la política. Realizar el proceso de revisión retrospectiva.

Revisar y actualizar los procedimientos locales de FCC relacionados a Sanciones.

Modificar y actualizar el manual de procedimiento departamental interno en todo lo referido a Sanciones (DIM).

Asistir a los auditores internos /externos, BRCM y FCR Assurance en las revisiones relacionadas a Sanciones que puedan realizarse.

Dar soporte al área de entrenamiento cuando se desarrollen entrenamientos relacionados a Sanciones (e-learning, presenciales, etc.)

Implementación de los procedimientos globales de Sanciones en lo relativo a normas y estándares, controles, sistemas, políticas y procesos que están siendo implementadas en Argentina.

Análisis de clientes con exposición directa o indirecta a Sanciones. Apoyo y asesoramiento a las líneas de negocio en cuanto al cálculo del porcentaje de exposición, que decir y que no decir a los clientes y como completar los formularios a escalar.

Analizar y asesorar a los RMs y áreas de apoyo de los Negocios, con el fin de completar el formulario SEQ y CSRA y realizar la investigación correspondiente para luego solicitar aprobación del CSO y el escalamiento a Región o Grupo si la exposición del cliente así lo requiere.

Completar y analizar los TSRAs, con información brindada por el RM, para luego solicitar la aprobación al CSO y el escalamiento a Región o Grupo si la transacción así lo requiere.

Desired profile

Qualifications :

Requisitos:

Estudiante avanzando o Graduado en Ciencias Económicas, abogacía o experiencia equivalente.

Conocimiento de los diferentes productos y transacciones bancarias.

Conocimiento de la legislación aplicable.

Conocimiento de todas las políticas y procedimientos definidos por Group Compliance que sean aplicables a la función.

Buen entendimiento del paquete office, es especial de Excel y Power Point.

Compresión de los requerimientos regulatorios de financiamiento del terrorismo y cumplimiento de sanciones.

Muy Buen conocimiento de Idioma Ingles.

Certificación en una asociación profesional es valorado.

Amplia experiencia en el sistema financiero.

Deseable experiencia en el área de Compliance o Riesgos.

Independencia de criterio.

Capacidad para detectar y entender la existencia de brechas que pueden dañar al Grupo por riesgo de Sanciones.

Muy buenas relaciones interpersonales. Establecer relación con una amplia gama de personas de distintos niveles dentro de la organización

Independencia para abordar, resolver y/o escalar los riesgos o issues detectados al Management.

Habilidades de investigación y análisis.

Marcado perfil orientado a marcos regulatorios.