Compliance Analyst Schwerpunkt Investigation (m/w)

Job description

Aufgabe:

Als Compliance Analyst - Investigation im Bereich AML/Sanctions unterstützen Sie die Gruppe Special Analysis in der Fallbearbeitung und der Informations-auswertung in den Themenfeldern Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen auf erkennbare Muster (Modus Operandi/Red Flags). Durch Einsatz in der Praxis erworbener fundierter investigativer Fachkenntnisse analysieren Sie auffällige Transaktionen/Geschäftsbeziehungen auf Tatbestände der Finanzkriminalität und leiten erforderliche Maßnahmen ein. Weiterhin arbeiten Sie Muster zur besseren Erkennbarkeit inkriminierter Geldflüsse heraus. Sie geben externe Geldwäscheverdachtmeldungen ab und nehmen die Dokumentation im Actimize Case Manager vor. Im Rahmen der Ermittlungen kommunizieren Sie mit den globalen Compliance-Einheiten, übernehmen verantwortlich die Führung komplexer Ermittlungen und geben Ihr Fachwissen an die im Team eingesetzten Mitarbeiter weiter. Zudem gehört die Übernahme von Sonderaufgaben, z.B. Projektarbeit, zu den Aufgaben. Aufgabe

Als Compliance Analyst - Investigation im Bereich AML/Sanctions unterstützen Sie die Gruppe Special Analysis in der Fallbearbeitung und der Informations-auswertung in den Themenfeldern Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen auf erkennbare Muster (Modus Operandi/Red Flags). Durch Einsatz in der Praxis erworbener fundierter investigativer Fachkenntnisse analysieren Sie auffällige Transaktionen/Geschäftsbeziehungen auf Tatbestände der Finanzkriminalität und leiten erforderliche Maßnahmen ein. Weiterhin arbeiten Sie Muster zur besseren Erkennbarkeit inkriminierter Geldflüsse heraus. Sie geben externe Geldwäscheverdachtmeldungen ab und nehmen die Dokumentation im Actimize Case Manager vor. Im Rahmen der Ermittlungen kommunizieren Sie mit den globalen Compliance-Einheiten, übernehmen verantwortlich die Führung komplexer Ermittlungen und geben Ihr Fachwissen an die im Team eingesetzten Mitarbeiter weiter. Zudem gehört die Übernahme von Sonderaufgaben, z.B. Projektarbeit, zu den Aufgaben.

Profil

·  Erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium (Kriminalpolizei, Wirtschaftsrecht)
·  Mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Ermittlungsbereich in einem international tätigen Unternehmen (vorzugsweise im Finanzsektor) oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, insbesondere im Schwerpunkt Geldwäsche/Finanzermittlungen und Wirtschaftskriminalität sowie internationale Ermittlungen
·  Erste Führungserfahrung im Rahmen komplexer Ermittlungsverfahren
·  Fundierte Kenntnisse des StGB und GwG sowie KWG
·  Weiterbildende Examina (CFE, CFM oder CCP) von Vorteil
·  Sichere Anwendung von Organisationsmethoden (Informationsaufbereitung, Analyse-/Bewertungstechniken)
·  Sichere Anwendung von MS Office (Word, Excel, Power Point) und erste Er-fahrungen in der Auswertung von Finanzdaten (z.B. über I2-Analyst Notebook oder IDEA)
·  Hohe Einsatzbereitschaft und selbständiges Arbeiten in einem dynamischen Umfeld
·  Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Projekterfahrung
·  Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Die Commerzbank

Die Commerzbank ist mit rund 52.000 Mitarbeitern eine führende Bank in Deutschland und Polen. Auch weltweit stehen wir unseren Kunden mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern Europe als Partner zur Seite. Im Rahmen einer erstklassigen Mannschaft bieten wir ein vielfältiges, inspirierendes Arbeitsumfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Kontakt

Sind Sie bereit, ab sofort in Voll- oder Teilzeit in einer starken Mannschaft zu starten? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung via www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht Ihnen Thomas Salmann, Leiter Special Analysis in Group Compliance, unter **********gerne zur Verfügung.

Desired profile

Profil:

·  Erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium (Kriminalpolizei, Wirtschaftsrecht)
·  Mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Ermittlungsbereich in einem international tätigen Unternehmen (vorzugsweise im Finanzsektor) oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, insbesondere im Schwerpunkt Geldwäsche/Finanzermittlungen und Wirtschaftskriminalität sowie internationale Ermittlungen
·  Erste Führungserfahrung im Rahmen komplexer Ermittlungsverfahren
·  Fundierte Kenntnisse des StGB und GwG sowie KWG
·  Weiterbildende Examina (CFE, CFM oder CCP) von Vorteil
·  Sichere Anwendung von Organisationsmethoden (Informationsaufbereitung, Analyse-/Bewertungstechniken)
·  Sichere Anwendung von MS Office (Word, Excel, Power Point) und erste Er-fahrungen in der Auswertung von Finanzdaten (z.B. über I2-Analyst Notebook oder IDEA)
·  Hohe Einsatzbereitschaft und selbständiges Arbeiten in einem dynamischen Umfeld
·  Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Projekterfahrung
·  Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Die Commerzbank

Die Commerzbank ist mit rund 52.000 Mitarbeitern eine führende Bank in Deutschland und Polen. Auch weltweit stehen wir unseren Kunden mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern Europe als Partner zur Seite. Im Rahmen einer erstklassigen Mannschaft bieten wir ein vielfältiges, inspirierendes Arbeitsumfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.