Especialista de Controles Internos

Job description

Principais Objetivos

Reportando ao Controller Local, este profissional terá como escopos principais: Controles Internos, Mapeamento de processos, Suporte aos relatórios do COAF e LGPD.
Principais atividades: o professional será responsável por todas as atividades de Compliance e Controles Internos, comunicação de requerimentos, mapeamento de processos, treinamentos em políticas e procedimentos, suporte no desenho e implementação de controles, monitoramento, testes e reporte do status do ambiente de controles à Matriz, monitoramento de planos de ação para remediação de falhas e recomendações de auditoria.

 

Principais Responsabilidades

•    Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos de controle interno, garantindo a conformidade com leis, regulamentos e normas da organização;
•    Treinar e conscientizar os colaboradores sobre a importância dos controles internos;
•    Reportar e atualizar periodicamente as informações do ambiente de Controles Internos da Richemont Brasil, incluindo avaliações de mudanças na matriz de controles e em processos de negócios, auto avaliação anual de controles, acompanhamento de planos de ação para remediações, reportes periódicos de status para o  Grupo e o Diretor Regional de Controles Internos, na ferramenta global Riskconnect;
•    Mapear os processos de negócios e identificação de falhas e potenciais melhorias;
•    Monitorar a resolução das deficiências de controle e garantir a comunicação pontual do status;
•    Realizar trimestralmente auditorias nas Boutiques, identificando riscos, e propondo melhorias para mitigar falhas no processo, bem como produzir relatórios dos resultados e apresentar para os Brand Managers das Marcas;
•    COAF – Monitorar a integridade dos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e comunicação de transações suspeitas ao COAF, apoiando as áreas envolvidas tecnicamente, validando comunicações de transações suspeitas e gerenciando ferramentas contratadas  como o Enhanced Due Dilligence;
•    LGPD – Conduzir projetos, monitorar o nível de conformidade, apoiar o DPO nas iniciativas de conformidade à lei; 
•    Garantir a integridade dos inventários (contagem de estoque anual, consignação de estoque, estoque em trânsito);
•    Gerenciamento da matriz de aprovação;
•    Controlar despesas dos escritórios de advocacia;
•    Administração do controle de contratos de aluguel das boutiques, de parceiros, de fornecedores e escritórios;
•    Responsável pelo gerenciamento e renovação dos seguros;
•    Colaborar com as diferentes marcas em assuntos relacionados a Controles Internos, Compliance e Políticas & Procedimentos;
•    Suporte as demandas da auditoria interna e externa.

 

Formação

Formação em Finanças, Economia, Administração ou Engenharia.

 

Experiência

Cinco anos de experiência em Controles internos ou Auditoria, com grande ênfase em Mapeamento de processos.

Habilidades Técnicas:
Conhecimento em Excel, Word e Power Point.
Fluente em Inglês e Português.
Forte conhecimento em princípios financeiros, especificamente em contabilidade.

 

Habilidades Pessoais:
Habilidade matemática e de análise;
Orientado à processos;
Excelente habilidade de comunicação oral e escrita;
Habilidade interpessoal para lidar com os clientes internos (boutiques);
Hands-on e proatividade.