Analista de Operaciones Fraude

Job description

"En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."

"Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros."

ANALISTA DE OPERACIONES FRAUDES

Realizar el análisis de las alertas de riesgo de los diferentes sistemas de monitoreo, con el fin de detectar en forma oportuna operaciones de fraude, con el objetivo de prevenir pérdidas por fraude a la institución.

Monitoreo Automático
· Alertas Generadas por:
· DHQR20: Depósitos Transferencia cuentas -cuentas HSBC y Depositos con cheques HSBC-cuentas HSBC
· Q20: Monitoreo por montos mayores(Cuenta nueva recibe deposito cheque o efectivo, Depósitos con cheques o efectivo, Pago cheque efectivo, Txn 5504 Reversos RAP)
· Vector: Monitoreo cheque que pasan cobro inmediato (ch nuestro que se van a otros Bancos)
· OPEE: Cargo Ordenes giradas por nuestros clientes, enviadas al extranjero
· Efectivo: Depósitos ficticios
· Reversos: Cuentas RAP riesgo

Actividades semi-automatizadas
· QCQ Preventivo: Identificación de consultas no justificadas a datos sensibles
· Monitoreo TDD: Entrega TDD
· Cuentas Nuevas: Apertura de cuentas irregulares
· Inversiones: Reversos que hace Sucursal origen y la nueva difiere monto o no la suben y Cualquier inversión renovada
· Clonados: Cheque falso

Actividades Manuales
· Cancelación de cuentas irregulares: Se toman acciones como boletinar, alta de documentos en acdo, cancelación de cuentas, análisis
· OPMN: Búsqueda Ordenes de Pago MN cargadas a cuentas de nuestros clientes
· Registro de documentación irregular Acdo: Registro para evitar el defraudador realice Txn en sucursal
· Restricciones clase 2 tipo 6: Libera cuentas bloqueadas
· Restricciones 3 Tipo 1 (Devolución): Cheques HSBC que se depositan en otros Bancos
· Pagos Parciales ( Marca F): Cobro de un cheque por más de una vez
· Consulta de Firmas diferentes
· Generación de MICR con Algoritmo: Genera y proporciona el número de Banda magnética válida de un cheque

Desired profile

Qualifications :

"En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."

"Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros."

ANALISTA DE OPERACIONES FRAUDES

Realizar el análisis de las alertas de riesgo de los diferentes sistemas de monitoreo, con el fin de detectar en forma oportuna operaciones de fraude, con el objetivo de prevenir pérdidas por fraude a la institución.

Monitoreo Automático
·  Alertas Generadas por:
·  DHQR20: Depósitos Transferencia cuentas -cuentas HSBC y Depositos con cheques HSBC-cuentas HSBC
·  Q20: Monitoreo por montos mayores(Cuenta nueva recibe deposito cheque o efectivo, Depósitos con cheques o efectivo, Pago cheque efectivo, Txn 5504 Reversos RAP)
·  Vector: Monitoreo cheque que pasan cobro inmediato (ch nuestro que se van a otros Bancos)
·  OPEE: Cargo Ordenes giradas por nuestros clientes, enviadas al extranjero
·  Efectivo: Depósitos ficticios
·  Reversos: Cuentas RAP riesgo

Actividades semi-automatizadas
·  QCQ Preventivo: Identificación de consultas no justificadas a datos sensibles
·  Monitoreo TDD: Entrega TDD
·  Cuentas Nuevas: Apertura de cuentas irregulares
·  Inversiones: Reversos que hace Sucursal origen y la nueva difiere monto o no la suben y Cualquier inversión renovada
·  Clonados: Cheque falso

Actividades Manuales
·  Cancelación de cuentas irregulares: Se toman acciones como boletinar, alta de documentos en acdo, cancelación de cuentas, análisis
·  OPMN: Búsqueda Ordenes de Pago MN cargadas a cuentas de nuestros clientes
·  Registro de documentación irregular Acdo: Registro para evitar el defraudador realice Txn en sucursal
·  Restricciones clase 2 tipo 6: Libera cuentas bloqueadas
·  Restricciones 3 Tipo 1 (Devolución): Cheques HSBC que se depositan en otros Bancos
·  Pagos Parciales ( Marca F): Cobro de un cheque por más de una vez
·  Consulta de Firmas diferentes
·  Generación de MICR con Algoritmo: Genera y proporciona el número de Banda magnética válida de un cheque