Contrôleur prévention de la délinquance financière (h/f) - Val de Fontenay (94)

Description de l'offre

Description de l'entreprise
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 46 agences.
Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

Poste et missions
Le département LAB-FT et coordination de la lutte contre la fraude recherche un contrôleur prévention de la délinquance financière (h/f).
Son rôle principal sera de s'assurer de la bonne application des dispositions réglementaires applicables au domaine LAB-FT & de traiter les alertes & fraudes.
Ce poste, basé à Fontenay-sous-Bois (94), proche du RER A & E (station Val de Fontenay), est à pourvoir en CDI.

Les principales missions seront les suivantes :
• vous analysez les dossiers en vue des déclarations TRACFIN,
• vous traitez les alertes LAB/FT & les listes officielles (terroristes),
• vous participez aux chantiers de la LAB/FT,
• vous centralisez & traitez les fraudes externes et internes,
• vous assurez le contrôle de second niveau LAB,
Enfin, vous participez à l'assistance des entités de la banque en matière de délinquance financière.

Profil recherché

Profil et compétences requises
De formation supérieure (type M2 ou équivalent en gestion des risques, audit, contrôle ou expertise en traitement de données), vous avez une expérience significative dans le domaine de la lutte contre le blanchiment & le financement du terrorisme acquise au sein d'un établissement financier et/ou d'une autorité de contrôle/régulation.

Vous avez développé lors de votre parcours professionnel les règles de déontologie indispensables et des connaissances en :
- règlementation bancaire & financière
- techniques d'audit bancaire et contrôle
- banque de détail & banque d'investissement.
Vous avez acquis des méthodes & des outils de requêtes nécessaires au bon fonctionnement du département LAB-FT.

Votre sens du résultat, votre rigueur, votre esprit d'équipe et votre capacité à vous investir régulièrement sur des nouveaux sujets sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.