Gestionnaire Reverse KYC LAB H/F Principales responsabilités:

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-40073  

Date de parution

17/05/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

5 mois renouvelable 3 mois

Poste avec management

Non

Missions

 Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking, vous intégrerez le Pôle Banks Service Unit.

Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, il participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking. Il est l'interlocuteur de Crédit Agricole SA et des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.

 

Banks Service Unit a 4 missions principales :

·         Gestion centralisée des dossiers KYC des Banques en « Coverage » ITB / Commodities, Export Finance, Trade Finance, Transaction Banking, Financial Institutions. Il agira en tant que Responsable Relationnel (RR) pour les banques avec lesquelles nous n’avons qu’une relation Swift RMA, ou en tant que Assistant Responsable Relationnel pour les banques « clientes » de ITB et pour lesquelles le RR appartient à un des Front de ITB.

·         Gestion et optimisation du portefeuille RMA SWIFT des entités CASA (Caisses Régionales et LCL) et CACIB (France et International)) :

- Validation des demandes de mise en place

- Monitoring et analyse d’activités, contrôles périodiques

- Gestion et aide à la révocation

·         Inventaire et suivi des comptes LORI-NOSTRI CASA / CACIB

·         Prise en charge des actions de due diligence de 1er niveau (KYC, questionnaire AML) vis-à-vis des banques partenaires du Groupe.

 

Principales responsabilités:

Vous aurez en charge la gestion d’un portefeuille de banques sur une zone géographique.

 

Ce rôle couvre plusieurs domaines de compétences :

L’analyse KYC/AML des banques de votre portefeuille :

Sur les banques coveragées par ITB, vous aurez un rôle d’Assistant Responsable Relationnel

Vous assurerez :

La collecte des informations publiques et privées
L’analyse Business
L’analyse des Risques de non conformité
Evaluer le dispositif LAB/FT/sanctions des banques en relation de compte impliquant l’envoi et l’analyse d’un Questionnaire LAB/FT/sanctions permettant de compléter le dossier KYC

 

La gestion des demandes KYC/LAB de nos correspondants bancaires :

La gestion des demandes Anti-Money Laundering de nos correspondants bancaires
Centralisation des échanges du Groupe CA sur les demandes de due diligence KYC/LAB /FT /sanctions en provenance des correspondants bancaires

La mise en place d’outils de pilotage , tableaux de bord et reporting afférents sur la région dont vous aurez la responsabilité.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Banque/ Finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

• Connaissance des réglementations LAB/FT
• Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT
• Travail en équipe, transversalité
• Sens de l'analyse des processus
• Bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques

Compétences recherchées

Maitrise des opérations et transactions internationales (Paiements cross border, Trade Finance, Export Finance, Commodities, Messagerie SWIFT...)

Capacité à travailler en équipe et en coordination avec le réseau des entités CACIB, des entités CASA (Caisses Régionales et LCL), CA-CP.

Connaissance des textes et des procédures Conformité / Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking.

Outils informatiques

Maitrise Pack Office

Langues

Anglais écrit /parlé impératif