Financial Security Compliance Officer - Transaction Advisory H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-40255  

Date de parution

03/10/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Inspection / Audit

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Global Compliance (CPL) a pour mission de contribuer au respect de la conformité des activités et des opérations de la Banque et de ses collaborateurs avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de CACIB en matière bancaire et financière, ou pouvant entraîner des sanctions pénales, des sanctions des régulateurs, des contentieux avec les clients et plus largement un risque de réputation.

Le Pôle Transactions Advisory de la Sécurité Financière (FS TA) a pour mission d’émettre des avis sur des opérations et stratégies permettant à la Banque de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 sur les sujets suivants :

Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme, Sanctions internationales (Embargos, Gel des avoirs), Autres crimes financiers (corruption externe, fraude fiscale, etc.).

 

En tant que Chargé de Sécurité Financière FS TA, vos principales missions sont les suivantes:

 

1/ Emettre des avis SF sur les transactions, activités et stratégies de la Banque :

- Assistance au traitement des alertes générées par le filtrage des transactions (Niveau 2 FIRCOSOFT)

- Analyse des alertes issues du système de blocage ou de procédures de contrôles internes;

- Analyse des opérations bloquées, considérées à haut risque (liées directement ou indirectement aux sanctions internationales, présentant un schéma suspect ou inhabituel, etc.) ou de celles présentées en Comités DG.

 

2/ Interagir avec l’équipe Legal sur les sujets le nécessitant ;

3/ Préparer les demandes de dérogation aux Politiques Sanctions Groupe auprès de la SF CASA (holding);

 

4/ En lien avec votre responsable hiérarchique, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible :

- Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d’Opérations Sensibles

- Geler les fonds en coordination avec les autorités compétentes ;

- Effectuer les demandes d’autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires ;

- Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaires ;

- Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international).

 

Plus globalement, vous contribuez à la Culture Compliance, aux missions transverses de l'équipe (amélioration des bonnes pratiques, mise à jour des modes opératoires, formation des collaborateurs) et assistez les métiers et entités du réseau.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur, Université

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Une expérience de 5 ans minimum en Sécurité Financière ou sur des fonctions qui nécessitent une sensibilisation et collaboration forte avec la Sécurité Financière est requise pour ce poste.

Compétences recherchées

- Très bonnes capacités rédactionnelles et d'analyse,
- Rigueur, sens du détail, esprit de synthèse,
- Très bon esprit d'équipe,
- Aisance relationnelle et très bonnes capacités de communication,
- Capacités pédagogiques.

Langues

Anglais courant indispensable (usage quotidien).