Chargé de la Sécurité Financière H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole S.A., Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu'aux solutions de financement des cycles d'exploitation et des investissements et ce, sur tous les marchés: les ménages, la grande entreprise, les PME/PMI, l'immobilier, l'agriculture et l'agro-business...
Sa politique de croissance s'appuie sur une forte capacité d'innovation tournée vers la satisfaction de ses clients (715 000 clients, 329 agences, 2 458 collaborateurs)

Pour plus d'information, consulter Across, l'intranet BPI.

Référence

2018-33573  

Date de parution

23/12/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Missions de l'emploi Repère  :
‐ Participe à la définition, à la mise à jour et à l’animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité
‐ Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l’analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d’alertes
‐ Contribue à la diffusion de la culture conformité

Principales Missions du poste :

- Traitement des alertes de « LAB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale ;
- Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
- Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
- Prise en charge des questionnaires LAB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
- Participation à l’animation du dispositif de KYC-KYB : Plan d'enrichissement du flux et MàJ du stock ;
- traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
- Prise en charge des demandes d'avis de la Conformité (Accord pour l'entrée en relation avec les clients jugés sensibles, accord pour l'octroi de crédit des clients jugés sensibles,...) ;
- Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre de la Sécurité Financière (contrôles de deuxième niveau).
- Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.
- Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.

Localisation du poste

Zone géographique

Afrique, Maroc, Grand Casablanca

Ville

Casablanca

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, spécialité Finance/ Risques

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Une première expérience réussie en banque dans l'un des domaines suivants est requise : Compliance, Inspection, Audit, Risques.
- La connaissance des problématiques de la Sécurité Financière est un atout.

Compétences recherchées

"Compétences et qualités requises :
- Très bonne capacité d'analyse;
- Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
- Connaissances juridiques appréciées;
- Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
- Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
- Sens de l'organisation;
- Esprit d'équipe;
- Autonomie;
- Contact facile et Sens du relationnel;
- Discrétion."

Compétences métier conformité :
- Comprendre l'environnement réglementaire
- Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
- Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
- Diffuser la culture Conformité
- Conduire des projets d'amélioration continue des normes, méthodes et outils
- Maîtriser sa communication écrite

Compétences transverses :
- Orientation Résultat / Client
- Résolution de problèmes / Orientation solution
- Coopération / Transversalité
- Ouverture et innovation
- Adaptabilité
- Influence et impact
- Résilience / capacité à rebondir