Analyste KYC CDD H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

L'Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. S.A. est une banque spécialisée dans le financement des échanges commerciaux (« Trade Finance ») avec le monde Arabe.
Son actionnariat est détenu par Crédit Agricole CIB (47,01%) et par 19 institutions financières
(52.99 %) du Monde Arabe.
L'U.B.A.F bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le Monde arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (une filiale à Hong Kong, des agences à Séoul, Singapour, Tokyo-Osaka et un bureau de représentation à Dhaka).  

Référence

2020-52305  

Date de parution

05/01/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

Analyste KYC CDD H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6 mois

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du pôle «  KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :

 

S’assurer de la conformité des dossiers « Clients Entreprises  » du siège et des bureaux de représentation et conduire l’analyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l’analyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/ou d'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

2 avenue Gambetta 92400 La Defense

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Commerce International - sécurité financière

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Première expérience en matière de KYC au minimum d'un an sur la clientèle « entreprises » et/ou « banques .
Vif intérêt pour la finance et le Trade Finance en particulier ;

Compétences recherchées

Bonne capacité d'analyse et d'un esprit critique
Bon esprit d'équipe et d'initiative ;
Envie d'apprendre.

Outils informatiques

pack-office

Langues

aglais lu, écrit parlé