Analyste Banque AML H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-26844  

Date de parution

25/05/2018

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique / Conformité / Sécurité financière / Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking, vous intégrerez le Pôle Banks Service Unit.
Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, il participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking. Il est l'interlocuteur de Crédit Agricole SA et des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB

Banks Service Unit a 4 missions principales :

• Gestion centralisée des dossiers KYC des Banques en « Coverage » ITB / Commodities, Export Finance, Trade Finance, Transaction Banking, Financial Institutions. Il agira en tant que Responsable Relationnel (RR) pour les banques avec lesquelles nous n'avons qu'une relation Swift RMA, ou en tant que Assistant Responsable Relationnel pour les banques « clientes » de ITB et pour lesquelles le RR appartient à un des Front de ITB.

• Gestion et optimisation du portefeuille RMA SWIFT des entités CASA (Caisses Régionales et LCL) et CACIB (France et International)) :

 Validation des demandes de mise en place
 Monitoring et analyse d'activités, contrôles périodiques
 Gestion et aide à la révocation

• Inventaire et suivi des comptes LORI-NOSTRI CASA / CACIB
• Prise en charge des actions de due diligence de 1er niveau (KYC, questionnaire AML) vis-à-vis des banques partenaires du Groupe.

A ce titre, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de banques sur une zone géographique.

Ce rôle couvre plusieurs domaines de compétences :

L'analyse KYC/AML des banques de votre portefeuille :
Sur les banques coveragées par ITB, vous aurez un rôle d'Assistant Responsable Relationnel
Vous assurerez :
• La collecte des informations publiques et privées
• L'analyse Business
• L'analyse des Risques de non conformité
• Evaluer le dispositif LAB/FT/sanctions des banques en relation de compte impliquant l'envoi et l'analyse d'un Questionnaire LAB/FT/sanctions permettant de compléter le dossier KYC

La gestion des demandes KYC/LAB de nos correspondants bancaires :
• La gestion des demandes Anti-Money Laundering de nos correspondants bancaires
• Centralisation des échanges du Groupe CA sur les demandes de due diligence KYC/LAB /FT /sanctions en provenance des correspondants bancaires

La mise en place d'outils de pilotage, tableaux de bord et reporting afférents sur la région dont vous aurez la responsabilité.

Comités
Contribution et/ou participation à divers comités, tels que BSU, Correspondent Banking

Projets
Contribution et/ou participation à divers projets, comme :
• Sécurisation du Correspondent banking

Outils: Accuity, Swift watch, Kiwis, RMA tool, Client Live

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Université/Ecole: spécialisation finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques

Compétences recherchées

Maitrise des opérations et transactions internationales (Paiements cross border, Trade Finance, Export Finance, Commodities, Messagerie SWIFT...)

Capacité à travailler en équipe et en coordination avec le réseau des entités CACIB, des entités CASA (Caisses Régionales et LCL), CA-CP.

Connaissance des textes et des procédures Conformité / Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking.

Outils informatiques

Maitrise EXCEL, ACCESS

Langues

Anglais écrit /parlé impératif